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1. Etat des lieux de la lutte contre le financement du terrorisme : entre critiques et recommandations

Author:
Anthony Amicelle
Publication Date:
04-2014
Content Type:
Journal Article
Journal:
Cultures & Conflits
Institution:
Cultures & Conflits
Abstract:
Objet atypique de par l'action publique transversale qu'elle mobilise, la facette financière de l'antiterrorisme a constitué la première réponse de l'administration américaine aux attentats de New York et Washington en 2001. En promulguant le décret présidentiel 13224 le 24 septembre 2001, Georges W. Bush a rendu publique la liste de vingt-sept individus et organisations présumés « terroristes » et a–entre autres choses–ordonné le gel de leurs avoirs financiers. Le front financier a ainsi marqué les prémices de la « guerre contre le terrorisme ». Deux objectifs traversent cet aspect de la stratégie antiterroriste : pister l'argent afin de suivre les « terroristes » à la trace et geler les fonds afin de perturber leurs activités.
Political Geography:
Washington

2. La lutte contre l'argent sale au prisme des libertés fondamentales : quelles mobilisations ?

Author:
Anthony Amicelle and Gilles Favarel-Garrigues
Publication Date:
05-2014
Content Type:
Journal Article
Journal:
Cultures & Conflits
Institution:
Cultures & Conflits
Abstract:
Toutes les stratégies actuelles de lutte contre le terrorisme et les délinquances transnationales comportent un volet financier qui promeut une surveillance accrue des mouvements de capitaux. Les mesures mises en oeuvre prennent diverses formes, parmi lesquelles se distinguent l'imposition de sanctions économiques ciblées (« listes noires »), la communication transnationale de données personnelles et la délégation à des acteurs privés de prérogatives policières. Plus de 170 juridictions nationales sont aujourd'hui engagées dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Dans chacune de ces juridictions, l'action gouvernementale s'appuie sur la vigilance des institutions privées chargées de détecter les transactions et les clients suspects et de transmettre les informations pertinentes aux services de renseignements compétents. Il s'agit en premier lieu des banques, mais bien d'autres professions sont aujourd'hui concernées (compagnies d'assurances, offices de notaires, cabinets d'avocats, etc.). Les établissements bancaires ont ainsi dû concevoir et mettre en oeuvre des procédures de surveillance de la clientèle au nom des missions que les gouvernements leur demandent d'assumer.

3. « Two Attitudes towards the World ». Criminology in face of Financial Illegalisms | « Deux attitudes face au monde » : La criminologie à l’épreuve des illégalismes financiers

Author:
Anthony Amicelle
Publication Date:
06-2014
Content Type:
Journal Article
Journal:
Cultures & Conflits
Institution:
Cultures & Conflits
Abstract:
Michel Foucault’s work occupies a special place in the field of criminology. While the author of Discipline and punish has been (dis)credited as a source of division between criminologists or promoted as a legitimizing basis for “another” criminology, he has often been portrayed as a figure of rupture within this research tradition. The present article aims at clarifying this idea of rupture with the foucauldian concept of “illegalisms”. This paper is intended as a reminder of the heuristic value of such a conceptual framework to shed light on the various dynamics between financial crime and social control. To do so, I discuss a number of academic studies on business crime, the social relation to tax and dirty money in order to underline the rich possibilities of the foucauldian reflection for this wide area of research. Ultimately, the articulation of those academic studies helps to better understand the numerous changes in the management of economic and financial illegalisms over past decades in France. Their articulation shows a process of conversion and adaptation of differentiation between illegalisms that (re)produces an inequality of treatment depending on the situations and the categories of population.
Topic:
Crime, Regulation, Financial Crimes, Criminology, and Michel Foucault
Political Geography:
Europe and France

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